以承兑汇票贴现骗1.4亿 浙江嘉兴中院宣判一特大诈骗案

　　成立“皮包公司”上演戏码、以提供承兑汇票贴现服务为名诈骗资金……2012年以来，被告人何某和吴某通过上述手段疯狂诈骗1.4亿元人民币(下同)。日前，该案在浙江省嘉兴市中级人民法院宣判。

　　2012年以来，内蒙古、江苏、上海、浙江、江西、福建等地发生以提供承兑汇票贴现服务为名的诈骗案件。各地警方相继抓获嫌疑人，破获了这起团伙跨省特大系列诈骗案件。其中两名被告人何某和吴某在嘉兴中院受审。

　　早在2011年4月何某因犯开设赌场罪，被江苏省淮安市清浦区人民法院判刑，后在缓刑考验期限内聚众斗殴；而吴某因犯诈骗罪，于2015年被上海市第二中级人民法院判刑。

　　根据公诉机关的指控，2012年7月以来，被告人何某、吴某结伙他人(均已判刑)，以非法占有为目的，以为他人提供承兑汇票贴现服务为名，在承兑汇票贴现后占有他人贴现款1.4亿余元，数额特别巨大。2011年9月15日，何某又伙同他人(均已判刑)聚众斗殴致人受伤。

　　记者了解到，实际诈骗中，被告人临时成立“皮包公司”，从被害人处骗得银行承兑汇票后，以高于与被害人约定的贴息将承兑汇票贴现，把其中大部分甚至全部钱款私吞，然后换个地方再打一枪。

　　何某和吴某为了“演戏”，安排“经理”“财务”“业务员”等角色，让其在电脑前装样子。

　　“何某曾经向我和吴某交代，转账贴现款要控制次数和每一次的数额，还传授给我们敷衍应对他们来讨钱时候要怎么办。”该公司的一位“业务员”回忆称，自己在那里待了几天就走了，这行基本上是一个地方一个单子。

　　如此戏码，让被害人防不胜防。

　　“我从QQ群里了解到这个公司，还特意去实地考察，以为他们真的在做贸易。”被害人称，对方业务办好出具了收条后，便用各种理由延迟出款，甚至出具书面承诺：“不还钱就是诈骗”。可最终该公司还是失去联系、人去楼空。

　　法庭上，何某和吴某辩称自己是小角色，起的作用不大。法院认为，二人在整个诈骗活动中，地位、作用显著，应当认定为主犯。二被告人的行为均已构成诈骗罪。

　　最终，嘉兴中院作出一审判决，撤销清浦区人民法院刑事判决中对被告人何某宣告的缓刑；何某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑3年6个月，与前罪并罚，决定执行有期徒刑3年6个月，并处罚金11万元；犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

　　被告人吴某犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，与前罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。(完)

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