2020年7月,广西百色田林警方接到报案称,一名女子在网络交友中被骗48万元。田林县公安局随即成立专案组开展侦办工作。调查发现,涉案资金经理财App流入境外一家赌场。近日记者从田林县公安局获悉,经过一年多时间的跟踪调查,终于侦破了这起涉案资金流水超1亿元的跨境赌博案。
据了解,2020年7月初,田林县廖女士在网上认识了一名自称“杨宇辰”的网友,杨声称可通过“某基金”理财App进行投资理财获利。廖女士将信将疑投资了一万元,没想到次日便领到2000多元收益。尝到甜头后,廖女士使用自己的账户投资32万元,还用母亲的账户投资了近15万元。之后,廖女士却发现该App无法提现,网友“杨宇辰”也消失了。廖女士意识到自己受骗,于2020年7月9日来到公安机关报案。因涉案金额较大,田林县公安局抽调力量成立专案组开展侦查。
经对涉案资金的追踪,民警发现,廖女士将钱款转入“某基金”理财账户后,资金被迅速分流出去,一部分资金流向我国与缅北边境,并在名为“新世纪娱乐城”的地方取现。
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