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出售“银行卡四件套”赚快钱当心涉嫌“帮信罪”

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2021-11-22 11:54

随着用卡成本的提高以及公众防范意识的增强，信息网络诈骗犯罪分子开始将目光锁定于有贷款需求的人群，编造诸如“帮助做银行流水”“办理贷款”等谎言向其购买、租用甚至骗用银行卡。

2021年5月，李某在明知他人可能将其银行卡用于电信网络诈骗活动的情况下，为谋取非法利益，为自己的一张银行卡办理了U盾，并换绑手机号、重置网银和密码，然后将该银行卡、密码、U盾、手机卡（即“银行卡四件套”）一并提供给他人使用。经查，李某提供的银行卡被用于向刘玲等9人实施电信网络犯罪活动，有20余万元进入该卡。

2021年6月，李某被警方抓获，但他声称是受害人，被电信诈骗犯罪分子所骗，拒不认罪。检察官调查发现，李某是一名金融专业大学毕业生，曾多年在某知名银行担任信贷客户经理，其专业背景和工作经历使其具有维护自身银行账户和资金安全的起码常识，应当知道将上述银行卡交给他人会置自己的账户和财产于危险的境地，也应当知道办理贷款并不需要将本人“银行卡四件套”交予他人，且其个人有大量不良征信记录，难以成功办理合法贷款。李某意识到犯罪分子可能将其银行卡用于信息网络犯罪活动，但他既没有挂失银行卡，也没有注销银行卡。结合本案其他客观证据，足以认定李某客观上实施了帮助信息网络犯罪活动的行为，达到“情节严重”的标准，主观上“明知”他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助。

[来源：中国消费者报] [作者：] [编辑：施路平]

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