海口网3月24日消息(记者陈捷)为坚决铲除洗钱犯罪团伙,斩断洗钱犯罪通道,海南省反电信诈骗中心组织部署相关市县公安机关成立专班,深入研判,循线深挖,快速打击,向洗钱违法犯罪行为发起凌厉攻势。日前,海口、三亚、陵水等地警方成功捣毁多个利用黄金洗钱犯罪团伙,有力震慑了不法分子的嚣张气焰,有效遏制洗钱犯罪高发态势。
陵水警方抓获嫌疑人。(海南警方供图)
3月7日,陵水县公安局根据线索研判,抓获3名涉嫌本地非法洗钱套现人员。经查,该团伙为牟取利益,帮助诈骗分子从事洗钱活动,初步查明POS机流水约300万元,三人目前已被刑事拘留,案件正在进一步深挖侦办中。
三亚警方抓获嫌疑人。(海南警方供图)
3月8日,三亚市公安局天涯分局根据线索研判,成功抓获利用黄金洗钱人员董某祥及上线唐某峥,扣押赃款现金163万元、作案POS机5部、银行卡6张,初步查明涉案金额达1000余万元。经顺线追查,截至目前,已抓获犯罪嫌疑人9人,案件正在进一步深挖侦办中。
龙华警方抓获犯罪嫌疑人。(海南警方供图)
3月8日至17日,海口市公安局龙华分局联合市局刑警支队根据线索研判,成功打掉一个利用买卖黄金洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,扣押手机、电脑、银行卡等作案工具一批,初步查明涉案金额820余万元。目前该案11名犯罪嫌疑人均已被采取强制措施,案件正在进一步深挖侦办中。
下一步,海南警方将继续保持严打高压态势,持续深入打击利用黄金洗钱犯罪活动。在此提醒广大人民群众,切勿被眼前的蝇头小利迷惑,成为帮助诈骗团伙“洗钱”的工具人,触碰法律底线,终将会受到法律的严惩。
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