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微信群里交易动辄上千万聊天群里隐藏着怎样的秘密

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2019-10-11 08:42

　　寻找赌博团伙头目跟踪群内动向

　　警方查明，这就是一个以“老铁牛牛”软件为平台，进行网络赌博的团伙。接下来，警方要做的就是找出网络赌博团伙的头目，民警仍然在微信群中寻找蛛丝马迹，看看谁是两个微信群中数十人的焦点。掌握相关的证据以后继续跟踪这两个群，发现所谓的财务人员把帐目很有规律的打给另外一个叫江某的。经过核查，这个统计姓赵。财务和统计之间没有资金往来。

　　赵某只是负责统计，背后肯定还隐藏着一个人。财务的钱、资金流向都是流向同一个人，就是打卡群里面的群主。这两个群的群主，都是一个网名叫大宇的人，通过调查，大宇就是陈某。几个财务人员的基金都是流入了这个陈某的账户上，这样我们就初步判断陈某就是这个组织的主谋。经过调查，警方掌握这个以陈某为首的赌博团伙的敛财手法。获利的方式就是股东邀约参赌人员进去赌博，赢家按5%来抽取利润，股东参与分成。陈某就制定了一定的比例，财务人员每天当班多少钱，按照比例分成，他的财务人员一天24小时来进行运作

　　在摸清了人员构成后，警方开始制定抓捕计划。所有的涉案人员都在一个群或者是几个群里面同时在活动，如果抓获一个，其他的可能就不好搞，那这个案件就可能要失败。今年6月25日，抓捕时机终于成熟，22个抓捕小组同时展开了行动。在本次行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人20余名，查获涉案电脑10余台，手机20多部，银行卡170多张。