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典型案例公布！海口警方刑拘440名涉“两卡”违法犯罪人员
典型案例二：涉及全国范围内7起电信诈骗案件 资金流水达33余万元
3月8日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人杨某。经调查，2021年12月，杨某和朋友相处过程中，其朋友询问杨某是否有银行卡，如果有可以给自己“跑分”（洗钱），也表示会给杨某相应的好处。杨某在明知道对方是拿卡来进行电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下依然将该卡以3000元的价格卖给对方。
嫌疑人被抓获。（龙华警方供图）
民警经调取犯罪嫌疑人杨某名下的银行卡流水记录后发现，该银行卡资金流水达到33万余元人民币，涉及全国范围内7起电信诈骗案件，其中一起案件损失金额达30余万元。经调查，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例三：涉及全国范围内4起电信诈骗案件 资金流水约为47万元
3月23日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人黄某。经调查，2021年10月份左右，黄某在万宁市一水吧喝茶时偶遇一陌生男子，对方称可为黄某办理高额度的信用卡，前提是黄某将其本人名下一张银行卡交给该名男子“刷流水”。黄某在明知银行规定不允许将银行卡出借的情况下仍将自己名下的海南农信社银行卡、工商银行卡借给该陌生男子使用，并将上述两张银行卡所绑定的手机卡、登录密码、支付密码提供给对方，同时黄某帮助对方进行人脸识别登录手机银行APP以便于对方转账。
民警经查询国家反诈数据平台发现，黄某借出的银行卡资金流水约为47万元人民币，涉及全国范围内4起电信诈骗案件。经调查，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
同时，上述犯罪嫌疑人也因涉及“两卡”违法犯罪，被电信运营商及银行系统列为管控人员。
下一步，海口龙华警方将继续深入推进“断卡”专项工作，坚持“以打开路、打早打小、露头就打”原则，从严、从重、从快处理，全力遏制“两卡”违法犯罪蔓延成势。同时加强和金融、通讯行业的捆绑作战机制，进一步压实行业监管部门和行业主体的责任，加大对涉电诈银行卡、电话卡等黑灰产业的整治力度，形成齐抓共管格局，从根源上铲除滋生电信网络诈骗的土壤，努力守护好广大人民群众的“钱袋子”。
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