日前,海口警方成功捣毁一洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人4名。
   
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涉案金额约2000万元!海口警方成功捣毁一洗钱团伙抓获4名嫌疑人

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2021-10-19 10:24

海口网10月19日消息(记者陈捷)日前,海口警方成功捣毁一洗钱团伙,共抓获犯罪嫌疑人4名。经核查,该团伙利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱,涉案金额约2000万元。

据了解,近日海口美兰警方通过对有关线索的分析研判,发现琼山区高登东街高登公寓某房间内的谭某弟、王某润、张某、王某才四人存在收购银行卡、手机卡及旧手机等活动,很有可能是在从事电信诈骗及洗钱“跑分”类型的违法犯罪活动。

对此,海口市公安局美兰分局刑警大队迅速组织精干警力,全力开展案件侦破工作。侦查员通过传统摸排和技术手段相结合的方式,多次秘密侦查。在10月14日下午,成功抓获了谭某弟、王某润、张某、王某才等4名涉嫌洗钱“跑分”犯罪嫌疑人,缴获作案手机19部。

经审讯,4名犯罪嫌疑人对利用微信、银行卡、“跑分”进行洗钱的犯罪事实供认不讳,在明知经手资金为电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动所得的情况下,仍参与收款、转账、“跑分”等资金结算服务,并从中根据“职级”按照不同比例提成牟利,转账流水高达2000万元。

目前,4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,初步估算该团伙涉案金额约2000万元。美兰警方正在深挖该团伙上下游,全力扩大战果。



[来源:海口网] [作者:陈捷] [编辑:陈丽珠(见习)]
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